[소비자경제=유제원 기자]영국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받은 것으로 알려졌다.

지난달 HSBC Mexico법인은 의심스러운 마약자금거래가 있었음에도 이를 보고하지 않아 3억7900만페소(약 2750만달러, 330억원)의 벌금을 납부하였으며, 미주법인은 멕시코, 이란 등에 의심스러운 자금의 세탁통로를 제공한 혐의 등에 대하여 조사를 받고 있다.(BBC 보도)

또한 SC은행 뉴욕지점은 최근 금융거래제한국가와의 자금거래 등의 혐의로 조사를 받고 있으며, 오는 15일 뉴욕주 금융서비스국에 출석하여 의견을 진술할 예정임(Guardian 보도)

이와 관련하여 금융감독원은 HSBC 및 SC은행의 미국과 멕시코 등에서 발생한 자금세탁과 관련하여 HSBC 서울지점과 SC은행에 대하여도 점검을 실시할 예정이다.

이번 점검에서는 금융거래제한국가와의 자금거래를 포함하여 의심스러운 거래를 보고하였는지, 고객확인의무를 수행하였는지 여부 등 자금세탁 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정이다.

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